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                  年終歲尾,警惕非法集資犯罪的“那些事”

                  2021年02月10日11:28   來源:淮安市公安局

                  0

                    近年來,全國各地非法集資案件頻發,形式也是形形色色、五花八門,受害人更是后悔不已,面對非法集資的手法不斷翻新,涉及領域、區域較廣,從實體向網絡逐步發展,淮安盱眙警方為大家梳理了幾種常見的非法集資類型,請大家注意識別和防范。

                    1、以擴大生產經營、投資為名非法集資。這種手法仍是我省非法集資犯罪的主要手法,行為人往往以擴大生產經營,投資礦產能源、高科技項目等為名,描繪、夸大項目發展前景,誘以高額回報,向不特定對象非法集資。

                    2、以融資擔保、投資咨詢為名非法集資。部分不法分子設立非融資擔保企業或以投資咨詢為名,虛構借款實體,隱瞞資金用途,以開展所謂擔保業務、投資為名非法集資,有的以此為平臺,吸收公眾存款后高利放貸,進行所謂的資本運作,此類手法在部分地區還比較嚴重。

                    3、假借網絡借貸平臺非法集資。隨著互聯網的飛速發展,不法分子套用互聯網金融創新概念的興起,利用一些新興領域法律界定的模糊和監管薄弱,設立所謂的P2P等網絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段非法吸收公眾存款,或用于投資房地產等自身生產經營,或直接將非法募集的資金高利貸出賺取利息,或關團網站攜款潛逃。

                    4、通過分支機構或代理人非法集資。行為人通過在各地物色代理人在較廣的區域設立分支機構,代理人按行為人授意虛構投資項目,或假借管理創新為名,誘以高利,吸收公眾資金,形成多層級、廣范圍的非法集資犯罪網絡,這種手法在跨區域集資犯罪案件中特別突出,其涉及的區域廣、人員多、金額大。

                    5、通過舉辦免費體檢方式非法集資。行為人以向中老年人進行免費健康咨詢、體檢、理療和健康講座等為名,對中老年人培訓灌輸無風險、高回報的投資理念,引誘老年群眾投入資金。

                  總共: 1頁   
                  初審:杜亞男/二審:湯娟/終審:馮波
                  作者:

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